주식인수(전환사채)표준투자 계약서

주식인수(전환사채)표준투자 계약서
주식회사(이하 갑이라 한다)와 주식회사(이하을이라 한다) 및 갑의 대주주 또는 운영지배자 (이하 이해관계인이라 한다)사이에 아래와 같이 투자계약을 체결한다.

제 1 조【 목 적 】
본 계약은 을이 발행하는 신주를 갑이 인수함에 있어 갑과 을 및 이해 관계인사이에 발생하는 권리의무를 확정하는 데 목적이 있다.
제 2 조【 이해관계인 】
1.본 계약에서 이해관계인이라 함은 주식 인수당시에 을의 무의결권 주식을 제외 한 발행주식 총액의 10)%이상을 소유한 대주주 또는 을의 실질적인 지배권을 가지고 있다고 갑이 인정하는 법인 또는 자연인인 운영지배자 중 다음의 사람을
말한다.
1) 성명 :
2) 주소 :
2.제1항에서 정의된 이해관계인은 본 계약의 각 조항을 승인하고 본 계약상 을의 의무이행을 연대 보증한다.
제 3 조【 정관 등 내용변경 】
을을 본 계약의 성실한 이행을 위하여 회사의 정관 및 내부 규칙 등 회사운영에 관한 규정을 본 계약에 반하는 부분은 본 계약 내용에 따라 변경하여야 한다.

제 4 조【 신주발행 및 인수금액 】
1.을은 본 계약 체결 후 신속한 시일 이내에 본 계약 제 4조의 조건으로 신주 발행을 결의하고 이를 갑에게 배정하여야 한다.
1) 투자회사명
2) 배정신주수
3) 주당인수가액
4) 투자금액
2.갑은 각각 다음과 같이 배정된 신주를 인수한다.
3.을은 갑이 주식 인수금액을 납입한 후 조속한 시일 내에 주권을 발행하여 갑에 교부하여야 한다.단, 을이 상법상 주권불소지 제도를 채택하고 있는 경우에는 주권 대신주권불소지신고필증을 발행하여 교부할 수 있다.

제 5 조【 신주발행 조건 】
본 계약 제 4조에 의하여 을이 발행하는 신주의 발행조건은 다음 각 항과 같다.
1.발행인의 상호 :
2.1주의 액면금액 :
3.금차발행 신주의 내용
1) 종류 및 수량 :
2) 기존주주에게 배정할 신주의 종류와 수량 :
(이하 생략)